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i nostri white paper

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• La guida definitiva per principianti alla verifica del beneficiario

• White paper sulla verifica aziendale dei beneficiari

Le aziende, dalle startup più piccole alle multinazionali quotate in borsa, stanno subendo le conseguenze degli attacchi dei truffatori. Uno dei rischi principali per i reparti contabilità fornitori è la frode fatturale: un tipo di truffa che mira a convincere un’azienda a versare denaro su un conto bancario controllato dal truffatore, emettendo fatture false o manipolando l’azienda affinché modifichi i dati di riferimento dei propri fornitori tramite tecniche di ingegneria sociale.

Non sorprende quindi che il regolamento sui pagamenti istantanei abbia previsto l’obbligo per i fornitori di servizi di pagamento di fornire una verifica del beneficiario nei pagamenti aziendali. Non è un compito da poco, poiché i fornitori di servizi di pagamento devono valutare l’ulteriore ostacolo che ciò comporta per l’elaborazione automatizzata dei pagamenti aziendali rispetto alla significativa riduzione del rischio ottenuta grazie al servizio.

In questo white paper, Streammind analizza nei dettagli la verifica aziendale del beneficiario, esaminando il contesto normativo, le aspettative delle aziende, le opzioni di progettazione per i fornitori di servizi di pagamento e le iniziative di standardizzazione in corso.