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nuestros informes técnicos

Si rellenas el formulario que aparece a continuación, podrás descargar nuestros dos informes técnicos:

• La guía definitiva para principiantes sobre la verificación del beneficiario

• Documento técnico sobre la verificación corporativa del beneficiario

Las empresas, desde las startups más pequeñas hasta las grandes corporaciones que cotizan en bolsa a nivel mundial, han estado sufriendo las consecuencias de ser blanco de los estafadores. Uno de los principales riesgos a los que se enfrentan los departamentos de cuentas por pagar es el fraude en las facturas: un tipo de estafa que busca convencer a una empresa para que ingrese dinero en una cuenta bancaria controlada por el estafador, ya sea emitiendo facturas falsas o manipulando a la empresa para que modifique los datos de referencia de sus proveedores mediante ingeniería social.

Por eso no es de extrañar que el Reglamento sobre pagos instantáneos incluyera la obligación de que los proveedores de servicios de pago proporcionen una verificación del beneficiario en los pagos corporativos. No es una tarea baladí, ya que los proveedores de servicios de pago deben sopesar las dificultades adicionales que esto supone para el procesamiento directo de los pagos corporativos frente a la importante reducción del riesgo que se consigue gracias a este servicio.

En este informe técnico, Streammind analiza en profundidad la verificación corporativa del beneficiario, abordando el contexto legislativo, las expectativas de las empresas, las opciones de diseño para los proveedores de servicios de pago y las iniciativas de estandarización en curso.