Überprüfung der Bankdaten: Betrugsbekämpfung
StreamMind
Eine agile und sichere Technologie, die zahlreiche Funktionen zum Schutz vor Zahlungsbetrug bietet .
Lucy Diamond ist der offiziell anerkannte Referenz-Softwaredienst, der die direkte Zuordnung jeder IBAN zu den Bankdaten von Privatpersonen oder Unternehmen ermöglicht; zudem handelt es sich um einen vollständig anpassbaren Dienst.
Jeder Antragsteller hat die Möglichkeit, sofort und jederzeit zu überprüfen, ob eine IBAN korrekt mit Nachname, Vorname, zweitem Nachnamen und Geburtsdatum übereinstimmt . Handelt es sich um eine Organisation, werden die Siret-Nummer, die Siren-Nummer und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von der Bank, bei der das zu überprüfende Konto geführt wird, herangezogen.
Es handelt sich um ein System, das direkt mit dem europäischen Interbankennetzwerk SEPAmail DIAMOND verbunden ist und es dem Antragsteller ermöglicht, umgehend Informationen zu erhalten, deren Echtheit und Aktualität von jeder Bank, bei der das Konto geführt wird, bestätigt werden.
Flexible, modulare Softwaretechnologie , die über individuell anpassbare Dienste bereitgestellt werden kann
Eine offene Technologie, die mit allen Informationssystemen kompatibel ist, ohne die bestehenden Systeme zu beeinträchtigen
Äußerst kurze Vorlaufzeiten
Erweiterung um neue Funktionen durch Parametrisierung während des gesamten Betriebs
Betrugsbekämpfung
Die LUCY DIAMOND-Anwendung schützt vor den Gefahren von Zahlungsbetrug und Identitätsdiebstahl (Betrug durch Geschäftsführer, gefälschte Lieferanten, gefälschte Kunden …).
Verhindert Fehler bei Konto-, Kunden- und Lieferantendaten und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit der Zahlungsdaten.
Interaktive Bearbeitung und Übermittlung von Überprüfungsanfragen mit beglaubigten Ergebnissen
LUCYDIAMOND überprüft gleichzeitig:
• Die Vollständigkeit und das Vorhandensein einer IBAN (unabhängig davon, ob ein Konto aktiv oder geschlossen ist)
• Der Status (aktiv, seit weniger als 14 Monaten geschlossen, nicht vorhanden)
• Die Übereinstimmung mit dem Kontoinhaber (natürliche oder juristische Person)
• Sofortige Ergebnisse für jede der überprüften Daten (richtig, falsch oder mit einer Bewertung je nach Datentyp)
StreamMind
Einfache Verwaltung und Aktivitätsüberwachung
Nutzungsstatistiken für die Echtzeitüberwachung
Greifen Sie auf detaillierte Statistiken zu, um Verifizierungsvorgänge in Echtzeit zu verfolgen. Diese Funktion ermöglicht eine optimale Kontrolle und verbessert die Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung.
Verwaltungsschnittstelle
Eine intuitive Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Überprüfungen, zur Zugriffsverwaltung und zur Anpassung der Einstellungen an die Anforderungen Ihrer Organisation.
Benutzerprofile für jeden Bedarf
Es stehen verschiedene Benutzerprofile zur Verfügung, um spezifischen Rollenanforderungen gerecht zu werden, wodurch ein sicherer und maßgeschneiderter Zugriff entsprechend den individuellen Zuständigkeiten gewährleistet wird.
Validierungsablauf für Verifizierungsanfragen
Ein strukturierter Validierungsprozess gewährleistet eine reibungslose und sichere Bearbeitung von Überprüfungsanfragen und erhöht damit die Zuverlässigkeit der durchgeführten Prüfungen.
Automatische und konfigurierbare Datenextraktionen
Automatisierte und individuell anpassbare Erstellung von Berichten und Datenextrakten zur Erleichterung der Nachverfolgung, Analyse und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Integration spezifischer Regeln auf Anfrage
Die Möglichkeit, bei Bedarf benutzerdefinierte Regeln zu integrieren, um spezifischen geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden und die Prüfkontrollen zu verstärken.
StreamMind
Screenshot des Dashboards
Plug-and-Play -Modus
Einfache und schnelle Einbindung des Kunden in den Dienst
Interoperabilität
Das Portal und die API sind so konzipiert, dass sie Geschäftsregeln, Formate und Kommunikationsprotokolle auf eine für die Nutzer transparente Weise integrieren, um eine vollständige Interoperabilität zu gewährleisten.
Unterstützung
Funktionaler und technischer Support durch Streammind für alle Arten von Nutzern
Der Dienst wird international ausgebaut
LUCY DIAMOND überprüft bereits Konten in Frankreich, Monaco und den Niederlanden.
Sobald ein neues Land verfügbar ist, kann der Nutzer den Dienst automatisch nutzen und Bestätigungsanfragen über LUCY DIAMOND versenden.
Der Dienst gewährleistet für den Endnutzer auf transparente Weise die Interoperabilität der Überprüfungen zwischen den angeschlossenen Ländern
Wichtigste Vorteile
Die Zukunft wartet auf uns
Haben Sie ein Projekt? Lassen Sie uns darüber sprechen.
